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宁夏固原警方打掉一集资诈骗犯罪团伙 涉案资金1.8亿余元

时间：2023-06-19 11:17:44 来源: 宜昌网警巡查执法


(资料图片)

审讯犯罪嫌疑人。固原市公安局供图

近日，固原警方侦破1起利用APP实施集资诈骗案件，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9人。该案件涉及全国29个省、市、自治区1800余人，涉案资金达1.8亿余元。

警方介绍，2022年6月21日，固原警方接到宁夏某环保科技有限责任公司涉嫌非法集资的报案后，立即抽调精干警力组成专案组，开展案件侦破工作。

经查，2022年2月初，犯罪嫌疑人谷某飞(河南籍)、汪某江(河北籍)、李某(天津籍)等人为达到骗取钱财的目的，在宁夏固原市注册空壳公司，利用第三方网络公司开发“XX环保”手机APP，在未经有关金融管理部门依法许可及无任何生产经营活动的情况下，以“该公司大量生产绿色环保净水材料‘絮凝剂’产品，现启动‘招商引资、入股分红’”为幌子，通过组建微信群、举办招商会、口口相传等方式，大肆宣传“此产品项目已获当地政府支持，每日收益率3%、投资周期60天、33天回本、总收益率180%”等虚假信息，以此吸引社会不特定人群进行投资。

谷某飞等人利用“XX环保”手机APP平台发布公司产品、动态等虚假内容，引诱投资人下载注册APP，并通过充值、提现等操作进行投资收益，在APP内生成唯一推荐码及推广链接，不断发展下线。

为扩大集资规模，吸引更多人群投资，谷某飞等人还制定了详细投资收益模式，承诺向累计投资达到一定金额的投资人和发展下线的“团队长”按照不同比例给予额外奖励，诱使投资人不断投资并发展下级、赚取奖励。

短短4个月内，该犯罪团伙先后吸引河北、天津、山东等全国29个省、市、自治区1800余人进行投资，非法集资金额达1.8亿余元。

目前，犯罪嫌疑人谷某飞、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，李某路、张某霞2人已被依法取保候审，案件正在进一步侦办中。

来源：中新网

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