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金博股份: 金博股份2022年年度股东大会决议公告

时间：2023-05-30 20:29:45 来源: 证券之星

证券代码：688598     证券简称：金博股份       公告编号：2023-028

              湖南金博碳素股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述


(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政

公寓 2 楼卓越浅水湾厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      36

普通股股东所持有表决权数量                        19,652,478

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公

司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对             弃权

     股东类型                  比例         比例             比例

                 票数               票数             票数

                           （%）       （%）            （%）

普通股            19,648,323 99.9788 4,155 0.0212   0   0.0000

       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对             弃权

     股东类型                  比例         比例             比例

                 票数               票数             票数

                           （%）       （%）            （%）

普通股            19,648,323 99.9788 4,155 0.0212   0   0.0000

       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意            反对             弃权

     股东类型               比例         比例             比例

              票数               票数             票数

                        （%）       （%）            （%）

普通股         19,648,323 99.9788 4,155 0.0212    0 0.0000

       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意            反对             弃权

     股东类型               比例         比例             比例

              票数               票数             票数

                        （%）       （%）            （%）

普通股         19,648,323 99.9788 4,155 0.0212    0 0.0000

       《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积

转增股本的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意            反对             弃权

     股东类型               比例         比例             比例

              票数               票数             票数

                        （%）       （%）            （%）

普通股         19,648,323 99.9788 4,155 0.0212    0 0.0000

       《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2023 年度财务审计机

构及内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意            反对             弃权

     股东类型               比例         比例             比例

              票数               票数             票数

                        （%）       （%）            （%）

普通股         19,648,323 99.9788 4,155 0.0212    0 0.0000

       《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营

范围及修订<公司章程>的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意               反对            弃权

     股东类型                     比例           比例            比例

                   票数                  票数            票数

                              （%）         （%）           （%）

普通股              19,648,323 99.9788 4,155 0.0212       0 0.0000

       《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意              反对             弃权

     股东类型                    比例           比例             比例

                   票数                 票数             票数

                             （%）          （%）            （%）

普通股              4,552,373 99.9088    4,155 0.0912     0 0.0000

       《关于湖南金博碳素股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的

议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意              反对             弃权

     股东类型                    比例           比例             比例

                   票数                 票数             票数

                             （%）          （%）            （%）

普通股              9,019,373 99.9539    4,155 0.0461     0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                        同意                反对           弃权

议案

       议案名称                   比例             比例          比例

序号                 票数                 票数             票数

                             （%）            （%）          （%）

      金博碳素股                       8                          0

      份有限公司

      润分配及资

     本公积转增

     股本的议案》

     金博碳素股                      8                          0

     份有限公司

     续 聘 公 司

     务审计机构

     及内控审计

     机构的议案》

     司及董事、监                     8                          0

     事和高级管

     理人员购买

     责任保险的

     议案》

     金博碳素股                      8                          0

     份有限公司

     预计 2023 年

     度日常关联

     交易的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股

东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

表决通过。

寄乔先生、厦门京桥创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 9 应回避表决的关联

股东名称：廖寄乔先生。

三、   律师见证情况

 律师：胡峰、成宓雯

 本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                            《股东大会规

则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及

列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股

东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                   湖南金博碳素股份有限公司董事会

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