晶合集成(688249):晶合集成2023年第二次临时股东大会决议

时间：2023-08-31 20:45:22 来源: 中财网

证券代码：688249 证券简称：晶合集成公告编号：2023-026 合肥晶合集成电路股份有限公司

【资料图】

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年 8月 31日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,498,025,891
普通股股东所持有表决权数量	1,498,025,891
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.6722
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.6722

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9人，出席 9人；

2、公司在任监事 3人，出席 3人；

3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,496,788,824	99.9174	647,374	0.0432	589,693	0.0394

2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,496,545,565	99.9012	899,333	0.0600	580,993	0.0388

3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,496,471,324	99.8962	973,574	0.0650	580,993	0.0388

4、议案名称：《关于收购新晶集成少数股东股权方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	698,982,224	99.7386	1,310,276	0.1870	522,000	0.0745

5、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,473,664,179	99.8554	2,132,727	0.1445	2,000	0.0001

6、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,473,667,900	99.8556	2,038,695	0.1381	92,311	0.0063

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,473,758,211	99.8617	2,038,695	0.1381	2,000	0.0001

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	286,249,035	99.4855	899,333	0.3126	580,993	0.2019
4	《关于收购新晶集成少数股东股权方案的议案》	285,897,085	99.3632	1,310,276	0.4554	522,000	0.1814
5	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	263,367,649	99.1960	2,132,727	0.8033	2,000	0.0008
6	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	263,371,370	99.1974	2,038,695	0.7679	92,311	0.0348
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023	263,461,681	99.2314	2,038,695	0.7679	2,000	0.0008
年限制性股票激励计划相关事项的议案》